A Polícia Civil do Maranhão participou, nessa segunda-feira (22), da Operação ‘Extrema Confiança’, que investiga um esquema de fraude financeira conhecido como “golpe da Bolsa de Valores”. A ação resultou no cumprimento de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra suspeitos de integrar uma organização criminosa responsável por aplicar golpes em investidores nos estados do Maranhão e Piauí.

Segundo a Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), dois investigados foram presos em território maranhense. Um homem, de 40 anos, foi capturado em Timon. Já em São Luís, os policiais prenderam um suspeito de 28 anos.

A operação foi realizada em apoio à Polícia Civil do Piauí, responsável pela investigação principal do caso.

Promessa de lucro fácil atraía vítimas

De acordo com as investigações, os suspeitos atraíam investidores por meio da promessa de altos rendimentos em supostas operações realizadas na Bolsa de Valores do Brasil (B3).

A organização prometia ganhos mensais de até 10% sobre os valores investidos, percentual considerado muito acima do praticado pelo mercado financeiro tradicional.

Segundo a polícia, o esquema apresentava características típicas de uma fraude financeira do tipo Ponzi, conhecida popularmente como pirâmide financeira. Nesse modelo, os rendimentos pagos aos primeiros investidores não vêm de aplicações reais, mas do dinheiro aportado por novas vítimas.

 

Empresa de fachada transmitia credibilidade

As investigações apontam que os suspeitos criaram uma empresa denominada XTREME TRADE, registrada na Junta Comercial do Piauí, para conferir aparência de legalidade ao negócio.

A estrutura era utilizada para convencer investidores de que os recursos estavam sendo aplicados no mercado financeiro, aumentando a confiança das vítimas e incentivando novos aportes.

Segundo a Polícia Civil, a estratégia ajudou a ampliar o alcance do golpe e a atrair centenas de pessoas interessadas em obter retornos elevados em pouco tempo.

Maranhão está entre os estados mais afetados

A estimativa dos investigadores é que mais de 300 pessoas tenham sido vítimas do esquema. A maior parte dos prejuízos foi registrada nos estados do Piauí e Maranhão.

Ainda de acordo com a investigação, a XTREME TRADE e seu sócio-administrador movimentaram mais de R$ 440 milhões ao longo de aproximadamente dois anos e meio, considerando operações de crédito e débito.

Os valores chamaram a atenção das autoridades e reforçaram a suspeita de que o esquema possuía grande alcance e elevada capacidade de captação de recursos.

Investigação continua

A Operação Extrema Confiança segue em andamento. O objetivo é aprofundar as investigações, identificar outros possíveis participantes da organização criminosa e responsabilizar todos os envolvidos no esquema.

A Polícia Civil também trabalha para dimensionar o prejuízo causado às vítimas e rastrear a destinação dos recursos movimentados pelo grupo.

Como identificar possíveis golpes de investimento

Especialistas recomendam atenção a promessas de rentabilidade elevada e garantida, principalmente quando os ganhos anunciados são muito superiores aos oferecidos por investimentos tradicionais.

Outros sinais de alerta incluem pressão para atrair novos investidores, falta de transparência sobre a aplicação dos recursos e dificuldade para resgatar o dinheiro investido.

Em caso de suspeita, a orientação é buscar informações junto a órgãos reguladores e registrar denúncia às autoridades policiais.

fonte: imirante.com